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桂林旅游:关于召开2011年年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经
发布时间:2018-04-13 12:09

桂林旅行:大约集合20年度配偶大会的供传阅的

    有价证券信号:000978    有价证券略语:桂林旅行     公报编号:2012-005
桂林旅行股份股份有限公司
大约集合20年度配偶大会的供传阅的
公司的一切的身体部位和董事会都抵押品、正确、完全,无虚伪记载、
给错误的劝告性的国家的或杰出的放弃。。
一、集合国会的基本情况
1、配偶大会是每年的配偶大会。。
2、Convener:桂林旅行股份有限董事会
3、公司四个届董事会 2012 年宁愿国会评议经过了大约集合 2011 成年累月度
配偶大会的啤酒。集合配偶大会契合有关规则。、行政规章、必须运用的、规
第九条方式和方式的规则。
4、国会集合日期和时期:2012 年 4 月 18 日(星期三)午前 9:00。
5、会晤方式:在危险中开票数方式。
6、国会合作者
(1)短暂拜访 2012 年 4 月 12 日后部收盘时在奇纳河有价证券归还经登记借出的东西结算有限责任公司
公司的一切的配偶都在深圳分行表达。。公司一切的配偶均有权列席配偶会。
会,并可以付托代理人参与并以白纸黑字停止开票数。,配偶的代理人不稳定的是这般的。
公司配偶。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司吸引住的求婚者。
7、国会名列前茅:桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站建筑(公司核心)四楼
国会室。
二、国会评议
1
1、这次配偶大会评议的建议由公司四个届董事会 2012 年宁愿国会和四个
中西部及东部各州的县议会第一位届国会涉及A,顺序合法,材料完美的。
2、配偶大会的啤酒
(1)评议运用资产筹集变化资产的建议
(2)评议大约董事会任务的公告
(3)对V公司的董事会任务公告的评议
(4)评议公司 2011 成年累月度公告及年度公告摘要;
(5)思索公司年度利润分配密谋。
(6)对表达会计师事务一切的限公司续聘审察
(7)评议变化董事会推选的建议
(8)评议改观公司推选的建议
(9)评议修正T公司方式的建议。
(10)评议大约孤独D年度补贴的建议。。
公司的孤独董事将在配偶大会上任务。。
3、过去的提案的具体的内容见 2012 年 3 月 28 日登载于《奇纳河有价证券报》和《证
有价证券时报》和巨潮信息网)(桂林旅行股份有限公司
大约四个届国会宁愿国会成功实现的事的公报、桂林旅行股份股份有限公司四个届国会
中西部及东部各州的县议会宁愿国会成功实现的事的公报。
4、非孤独董事、孤独董事、监事推选采取积聚开票制。,内部的,孤独
董事会的攻读学位者可以向配偶涉及。。
三、国会归还经登记借出的东西方式
1、归还经登记借出的东西方式:参与M的自然人的配偶,我得拿着身份证。、股权证券报账、持
文凭;校长个人的身份证、授权证书和付托股权证券报账、付托持股
文凭;社团营业执照硬拷贝(盖)、股权证券报账、持股文凭、法定代理人授
权书、护送个人的身份证的归还经登记借出的东西手续;、邮递员归还经登记借出的东西等。。
2、归还经登记借出的东西时期:2012年4月16日9:00-17:00。
3、归还经登记借出的东西名列前茅:广西桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站建筑 704 房董事会
2
办公楼(有价证券部)
4。付托人涉及用锉锉时提升的查问
持票人有个人的身份证是召集的。、授权证书和付托股权证券报账、付托持股文凭进
网上报名。
四、宁静
1、国会联系信息
联系电话:(0773)3558955
传      真:(0773)3558955
邮递区号:541002
联络:黄希君、陈薇
2、国会费:半晌,参与和建造、车费自理。
五、备查用锉锉
1、公司四个届董事会宁愿国会成功实现的事
2、对公司四个届中西部及东部各州的县议会宁愿国会成功实现的事。
桂林旅行股份有限董事会
2012 年 3 月 26 日
3
附件:
授权证书
兹付托            修饰(小姐)代表本单位/个人的列席桂林旅行股份股份有限公司
2011 年度配偶大会并行使开票数权。
付托最后期限:自签字之日起。
客户(个人的配偶署名是由客户个人过得签字,社团配偶包孕单位的公共盖章于,是合法的。
代表个人署名)
客户身份证号码
首要配偶的报告
付托持股接近:
承销人(署名)
承销人身份证号码
付托日期:
客户的开票风景
序号                    表      决    事    项                 赞同    支持    弃权
1改观资产运用方式筹集资产
2       公司 2011 年度董事会任务公告
3       公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会任务公告
4公司2011年度公告和年度公告摘要
5公司2011年度利润分配密谋
6       续聘大信会计师事务股份有限公司为公司 2012 年审计机构
7章为董事会第五届董事会主席。
8李飞颖是公司的第五个的董事
9孙琦朝是公司的第五个的董事
10周的毛是董事会的第五任董事。
11谢翔玉是公司第五董事会的董事。
12杨伟是公司第五董事会的董事。
13赵迎生本公司第五届董事会董事
14 Shaw发笛声是公司第五个的董事会的董事。
15刘雪明是公司的第五个的董事
16尹林第五董事会
17梅云新第五届董事会的孤独董事
18廖志祚是公司第五届董事会孤独董事
19      闻心达为公司第五届董事会孤独董事
4
第五届孤独董事会20届国会法
21玉维卡是公司第五届董事会的孤独董事。
22杨谨华是公司第五个的中西部及东部各州的县议会的监事。
23激流是本公司第五届中西部及东部各州的县议会监事
24修正公司方式
25家公司孤独董事年度补贴
注:1、客户选择前述的思索。、支持或弃权,以本来的的外形和笔触是。
2、假如客户缺少填写开票点明,作为默许承销人可以比照个人的爱好开票。。
5

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